AUTOR. MARCELINO COTTIER

TÍTULO. SECUENCIA FÁCTICA Y RECONSTRUCCIÓN FORENSE APLICADA A LA CRIMINALÍSTICA

SUBTÍTULO. DE LA ESCENA DEL CRIMEN A LA TEORÍA DEL CASO

PÁGINAS. 375

CONTIENE ATLAS COLOR EN PAPEL ILUSTRACIÓN 4/4 COLORES

ISBN 978 987 15 7 3622

Capítulo 1 introducción a la criminalística moderna EvoLuCióN y ALCANCES ACTuALES DE LA CRiMiNALíSTiCA ..................................... 1 EL RoL DEL PERiTo CRiMiNALiSTA ................... 2 DiMENSioNES iNvESTiGATivAS, PRoCESALES  y CiENTíFiCAS ..................................................... 2 indicio, evidencia física y elemento de prueba ........... 3 indicio de presencia e indicio de acción ...................... 3 La era de la reconstrucción forense y la secuencia  fáctica ....................................................................... 4 Aplicaciones en el juicio oral tradicional y por jurado ... 5 APoRTES DE LA CRiMiNALíSTiCA AL PRoCEDiMiENTo PENAL CoNTEMPoRÁNEo ... 5 Producción de prueba científica ................................... 5 Aseguramiento de la cadena de custodia .................... 6 Reconstrucción de los hechos ....................................... 6 Asistencia pericial a jueces, fiscales y defensores ...... 7 Apoyo a los principios del proceso penal acusatorio ... 7 Prevención de arbitrariedades .................................... 8 AvANCES EN LA RECoNSTRuCCióN DEL  HECHo EN CiENCiAS FoRENSES .................... 8 Reconstrucción como metodología científica ............... 9 iNTEGRACióN DE DiSCiPLiNAS FoRENSES ...... 10 Herramientas tecnológicas aplicadas ......................... 14 Principio de secuencia fáctica ...................................... 17Secuencia fáctica y reconstrucción forense XIV Aplicación judicial y estándares probatorios .............. 18 Avances modernos en ciencias forenses: nuevas  dimensiones del análisis criminalístico ................. 19 Genética forense avanzada .......................................... 19 Análisis moderno de patrones hemáticos ................... 20 Resultados de laboratorio más rápidos y precisos ...... 21 odorología forense: la huella olfativa como indicio .... 23 Técnicas de revelado sin reactivos invasivos .............. 23 Celeridad pericial como garantía judicial ................... 24 Resultados express y confección automatizada de  informes periciales .................................................. 24 Resultados express: velocidad con respaldo científico . 25 Dispositivos portátiles ............................................. 25 Plataformas integradas........................................... 25 Automatización de informes periciales: de lo  técnico a lo judicial .................................................. 26 Sistemas inteligentes de confección ........................ 26 Beneficios del modelo automatizado ....................... 26 Control humano y validación ................................. 26 Implicancias para la administración de justicia ... 27 Resultados en el esclarecimiento técnico-científico  del crimen ................................................................ 27 ¿Qué significa esclarecer un crimen científicamente? ................................................... 28 Tipos de resultados alcanzables .................................. 28 Limitaciones y principios rectores .............................. 29 ¿Los actores procesales comprenden la criminalística?  30 un lenguaje técnico en tensión con el lenguaje jurídico 30 ¿Qué conocen (y qué no) los operadores del sistema? . 31 Suelen conocer ......................................................... 31 Suelen desconocer .................................................... 31 Riesgos de una comprensión limitada ......................... 31 La necesidad de un puente didáctico .......................... 32 uso de cálculos físicos y matemáticos en ciencias  forenses .................................................................... 32 Biología forense y genética .......................................... 33 Estadística poblacional ................................................ 33Índice XV Evaluación de mezcla de perfiles de ADN .................. 33 Toxicología forense ....................................................... 33 Antropología forense .................................................... 34 Reconstrucción facial computarizada ......................... 34 Edad ósea...................................................................... 34 Entomología forense .................................................... 34 informática y acústica forense .................................... 34 Reconstrucción de grabaciones .................................... 34 Identificación de locutores ........................................... 35 Documentología  ........................................................... 35 Estadística forense y ciencia de datos ......................... 35 Errores, incertidumbre y validación científica ........... 35 uso de software reconstructivo en criminalística  moderna ................................................................... 35 Automatización ............................................................ 36 Patrones hemáticos: análisis con software ................. 36 Balística forense: trayectorias, ángulos y  reconstrucción 3D .................................................... 37 Análisis genético y automatización de informes ........ 37 ventajas de la automatización en criminalística ....... 38 Capítulo 2 principios fundamentales de las ciencias forenses PRiNCiPioS TRADiCioNALES y MoDERNoS DE  LA CRiMiNALiSTiCA y LA CiENCiA FoRENSE  39 Principios tradicionales de la criminalística .............. 39 A. Principio de intercambio (Locard) ..................... 40 B. Principio de correspondencia de características  41 C. Principio de reconstrucción ................................ 42 D. Principio de probabilidad .................................. 43 E. Principio de certeza relativa ............................... 44 Principios modernos de la criminalística .................... 45 A. Principio de secuencia fáctica (propuesta   moderna) .............................................................. 46Secuencia fáctica y reconstrucción forense XVI B. Principio de trazabilidad científica ................... 47 C. Principio de celeridad con calidad ..................... 47 D. Principio de contradicción y control judicial ..... 48 E. Principio de integración transdisciplinaria ...... 49 APoRTES DEL CRiMiNALiSTA RiCHARD  ........... SAFERSTEiN .......................................................... 49 PRiNCiPioS DE LAS CiENCiAS FoRENSES ........ 50 APLiCACióN DE LoS PRiNCiPioS A LA  iDENTiDAD HuMANA, BioMETRíA y  BALíSTiCA FoRENSE .......................................... 51 Aplicación a la identidad humana .............................. 51 Métodos clásicos ...................................................... 52 Métodos modernos ................................................... 52 Aplicación de la biometría forense .............................. 52 Tipos de biometría ................................................... 53 Principios aplicados ................................................ 54 Principios específicos aplicados a balística forense .... 55 Herramientas modernas aplicadas a la balística  forense ...................................................................... 55 Sistemas iBiS® (Balística automatizada) ................... 56 Modelos de reconstrucción 3D ..................................... 57 Principios y fenómenos para reconstruir .................... 57 Principios aplicados y fundamentos de la  argumentación científica ......................................... 58 Estructura argumentativa del informe pericial ......... 58 Exposición de los indicios analizados para corroborar  con los principios de las ciencias forenses .............. 59 Descripción de la metodología empleada .................... 59 Hipótesis técnicas o alternativas ................................ 59 Análisis dinámico del fenómeno .................................. 59 Conclusiones técnico-científicas .................................. 60 Ejemplo en la disciplina de balística  reconstructiva .......................................................... 60 Limitaciones del peritaje ............................................. 60 integración de los principios en la práctica pericial ... 60Índice XVII Capítulo 3 secuencia fáctica, el método de las hipótesis de ocurrencia FuNDAMENToS CiENTíFiCoS DE LA  SECuENCiA FÁCTiCA ......................................... 63 RECoNSTRuCCióN JuDiCiAL y  RECoNSTRuCCióN FoRENSE .......................... 64 LA CRiMiNALíSTiCA CoMo CiENCiA FÁCTiCA . 66 RECoNSTRuCCióN FoRENSE CoMo MéToDo    JuDiCiAL ............................................................... 67 Método científico   ........................................................ 69 inferencias lógicas ........................................................ 70 Método hipotético deductivo ........................................ 71 Proceso hipotético deductivo  ....................................... 71 Axioma  ......................................................................... 72 ¿LA SECuENCiA FÁCTiCA ES uNA TéCNiCA o uN MéToDo EN CRiMiNALíSTiCA? .................. 73 Definición operativa ..................................................... 73 ¿Por qué es un método y no solo una técnica? ............ 73 Criterio de justificación ........................................... 73 Relación entre método y técnica .................................. 73 RECoNSTRuyENDo LA ESCENA DEL CRiMEN . 74 RECoNoCiENDo uNA ESCENA DEL CRiMEN  ESCENiFiCADA ..................................................... 76 Aspecto subjetivo de la información ............................ 77 Declaración testimonial ............................................... 77 Coherencia interna y externa ...................................... 77 Testigo presencial ........................................................ 78 Testigos calificados ....................................................... 78 DiLiGENCiAS PERiCiALES MÁS FRECuENTES  EN uN HECHo iNvESTiGADo ........................... 78 Convicciones razonadas ............................................... 79 iNFoRME PERiCiAL DE SECuENCiA FÁCTiCA .. 79 Componentes de un informe pericial de secuencia  fáctica ....................................................................... 79 Anexo complementario ................................................ 81Secuencia fáctica y reconstrucción forense XVIII Mecánica del hecho ...................................................... 81 Tecnología aplicada ...................................................... 82 ventajas al usar animación en 3D .............................. 82 EJEMPLoS DE uN PERiTAJE DE SECuENCiA  FÁCTiCA  ................................................................ 86 Teoría del caso .............................................................. 86 información policial y pericial ..................................... 86 oBJETo DEL PERiTAJE  .......................................... 88 De la escena del crimen ............................................... 89 Datos de interés del ejemplo desarrollado  ................. 90 ANTRoPoMETRíA DE LA víCTiMA  ...................... 96 LESioNoLoGíA MéDiCo LEGAL ........................... 97 PATRoNES HEMÁTiCoS .......................................... 101 otras evidencias físicas ............................................... 103 CoNCLuSioNES ........................................................ 104 TiEMPo DE REALizACióN DE uNA SECuENCiA   FÁCTiCA ................................................................. 107 Capítulo 4 reconstrucción pericial versus reconstrucción judicial RECoNSTRuCCióN PERiCiAL ............................... 109 Reconstrucción judicial ................................................ 110 DEL LABoRAToRio A LA SALA DE AuDiENCiAS:  DoS FoRMAS DE REARMAR EL HECHo ......... 110 iDEAS CLAvE DE LoCARD APLiCADAS A LA  RECoNSTRuCCióN .............................................. 110 1. Principio de intercambio .......................................... 110 2. La escena como una narrativa física ....................... 111 3. Método de trabajo científico ..................................... 111 Aplicado a la reconstrucción ................................... 111 Dr. Henry C. Lee .......................................................... 111 Aportes claves .......................................................... 112 Ross M. Gardner & Tom Bevel .................................... 112 Brent E. Turvey ........................................................... 112 Dr. Niamh Nic Daeid  .................................................. 113Índice XIX Dr. Manfred Keunecke  ................................................ 113 Dr. Rafael Jiménez Segura (España) .......................... 113 Prof. olivier Ribaux  .................................................... 113 Prof. viktor i. Lukashevich ......................................... 114 Dr. zhou Qingjie  .......................................................... 114 Dr. Masato Fujita  ........................................................ 114 Dr. Juan Lovatón  ........................................................ 115 LA RECoNSTRuCCióN JuDiCiAL ......................... 116 Aspecto jurídico de la reconstrucción .......................... 117 Relación con la reconstrucción pericial ....................... 119 Comparación con la reconstrucción pericial  (criminalística) ........................................................ 120 LA RECoNSTRuCCióN PERiCiAL ......................... 120 Disciplinas forenses que intervienen directamente  en la reconstrucción del hecho ................................ 121 Criminalística de campo ......................................... 121 Planimetría pericial ................................................ 122 Balística forense ...................................................... 122 Interpretación de patrones hemáticos ..................... 123 Accidentología vial y mecánica forense .................. 123 Medicina legal / Tanatología forense .................... 124 Patología forense ..................................................... 124 Toxicología forense .................................................. 124 Antropología forense ................................................ 124 Geología forense ....................................................... 124 Tafonomía forense ................................................... 125 Odontología forense ................................................. 125 Genética forense - ADN ........................................... 126 Papiloscopía / Dactiloscopía .................................. 126 Necropapiloscopia ................................................... 127 Documentología forense o documentos   cuestionados ........................................................ 127 Informática forense ................................................. 127 Psicología y perfilación criminal ............................ 127 Reconstrucción forense digital - animación 3D ...... 128 Tecnología forense aplicada .................................... 129 Enfoque integrador para la obtención de resultados  forenses .................................................................... 130Objetivo final ................................................................ 130 Probabilidad de ocurrencia en la reconstrucción  pericial del hecho ..................................................... 130 Escala de valoración ............................................... 131 ¿Para qué se usan estas clasificaciones? ..................... 131 valor pericial y judicial ................................................ 131 valor probatorio ........................................................... 132 Claridad en el relato fáctico ......................................... 132 Demostración técnica ................................................... 132 valor pedagógico expositivo ......................................... 132 Desmonta falsos testimonios ....................................... 132 Articulación interdisciplinaria .................................... 133 Soporte para una hipótesis acusatoria o defensiva .... 133 Sistematización de la escena ....................................... 133 RECoNSTRuCCióN PERiCiAL y SECuENCiA  FÁCTiCA ................................................................. 133 La ilustración en la reconstrucción pericial ............... 135 visualización de la dinámica del hecho ...................... 136 Complemento del informe pericial .............................. 136 Comunicación efectiva en el proceso judicial .............. 136 Articulación con la secuencia fáctica .......................... 137 Capítulo 5 la escena del crimen como fuente de información FoRMAS DE PRESENTACióN DE LA  iNFoRMACióN DE LA ESCENA: DE Lo  iNMEDiATo A Lo DoCuMENTAL y  TECNoLóGiCo...................................................... 139 iNFoRMACióN DiRECTA EN EL SiTio ................. 139 iNFoRMACióN DoCuMENTAL ESCRiTA ............. 141 iNFoRMACióN viSuAL y GRÁFiCA ...................... 141 iNFoRMACióN TESTiMoNiAL viNCuLADA  CoN LA ESCENA ................................................... 143 iNFoRMACióN DiGiTAL y TECNoLóGiCA ......... 144 iNFoRMACióN ANALíTiCA PoSTERioR .............. 145LA iNFoRMACióN y EL RAzoNAMiENTo  RECoNSTRuCTivo: DE LoS iNDiCioS A LA SECuENCiA FÁCTiCA ................................ 146 RAzoNAMiENTo RECoNSTRuCTivo ................... 147 Etapas del razonamiento reconstructivo .................... 147 Herramientas de razonamiento reconstructivo .......... 148 Errores frecuentes en el razonamiento reconstructivo . 148 vALoR JuDiCiAL ...................................................... 149 LA ESCENA CoMo ESPACio CoMuNiCANTE .... 149 Clasificación del espacio físico ..................................... 150 Clasificación de la escena del crimen .......................... 151 Escena simple o convencional ................................. 151 Escena múltiple ....................................................... 151 Escena mixta............................................................ 152 Escena simulada (o montada) ................................ 152 Escena primaria y secundaria ................................ 153 Ejemplo de variabilidad de la clasificación de las  escenas ..................................................................... 154 La escena y la información de los indicios .................. 155 Factores que condicionan la información de la escena  155 Tecnología aplicada a la escena................................... 156 Dimensión jurídica de la escena .................................. 156 EL ANÁLiSiS DoCuMENTAL y viSuAL DE  LA ESCENA: DEL REGiSTRo oBJETivo A LA   iNTERPRETACióN CRíTiCA ............................... 157 La documentación como fuente primaria ................... 157 Claves de análisis documental .................................... 157 Revisar redacción objetiva, sin juicios de valor .......... 158 La imagen como testigo mudo de la escena ................ 158 Método de análisis cruzado ......................................... 159 interpretación crítica ................................................... 159 Recomendaciones prácticas para investigadores ....... 160 Causas frecuentes de error que influyen en la  información .............................................................. 160 Consecuencias de un mal diagnóstico ......................... 161 Ejemplos prácticos ................................................... 161 Recomendaciones para evitar errores ......................... 162Secuencia fáctica y reconstrucción forense XXII Recomendaciones metodológicas según la gravedad  de la escena del crimen ........................................... 162 La información y la relación con el fenómeno de  ....... reconstrucción de hechos ........................................ 163 Recomendaciones para evitar estas consecuencias .... 164 Etapas críticas del procesamiento de la escena,  aplicables a la reconstrucción del hecho ................ 164 a) Observación inicial ............................................. 164 b) Preservación y aseguramiento ............................ 165 La información confusa o incompleta: causas,  consecuencias y estrategias de abordaje ................ 165 Causa y efecto en los espacios físicos: del lugar de  los hechos a la escena del crimen ........................... 166 importancia de distinguir causa y efecto .................... 166 Metodología de análisis ............................................... 167 Errores frecuentes ........................................................ 167 impacto en la reconstrucción ....................................... 167 La información convergente y divergente: coherencia,  contradicciones y su valor en la reconstrucción  criminalística ........................................................... 168 Información convergente ......................................... 168 Información divergente ........................................... 168 impacto en la reconstrucción ....................................... 169 Recomendaciones prácticas ......................................... 169 El concepto de información en la reconstrucción  criminalística: de rastro a conocimiento judicial ... 170 Dimensiones de la información ................................... 170 valor en la reconstrucción de los hechos .................... 170 Propiedades que debe tener la información ................ 170 Ciclo de la información en criminalística ................... 171 Errores comunes sobre el concepto de información .... 171 origen de la información objetiva y subjetiva:  fuentes, riesgos y valor probatorio ......................... 171 Información objetiva ............................................... 172 Información subjetiva ............................................. 172 Relación entre ambas .............................................. 172 información policial, pericial y judicial: niveles de  construcción y valor probatorio .............................. 172Índice XXIII información policial, pericial y judicial en el contexto  de la escena del crimen ........................................... 172 La información mediática: contexto social y riesgo  de contaminación en la investigación  criminalística y el aspecto reconstructivo .............. 173 Ventajas de considerarla ......................................... 173 Riesgos principales .................................................. 173 Recomendación metodológica ...................................... 174 De la observación a la explicación: inferencias lógicas  e hipótesis de producción en la escena criminal .... 174 Qué son las inferencias lógicas .................................... 174 Qué son las hipótesis de producción ........................... 175 Proceso metodológico ................................................... 175 Tipos de inferencias en la escena ................................ 175 importancia en la reconstrucción ................................ 176 Errores frecuentes ........................................................ 176 Capítulo 6 el indicio y su trazabilidad forense FoRMAS DE PRESENTACióN DE LA  iNFoRMACióN DE LA ESCENA: DE Lo  iNMEDiATo A Lo DoCuMENTAL y  TECNoLóGiCo...................................................... 179 Concepto y clasificación del indicio ............................. 179 Génesis y naturaleza del indicio ................................. 180 Factores que alteran o destruyen indicios .............. 181 Trayectoria forense del indicio o muestra .................. 181 Descripción de las etapas de la trayectoria forense  del indicio ................................................................. 182 1. Generación del indicio ......................................... 182 2. Localización y observación inicial ...................... 183 3. Fijación o registro ................................................ 183 4. Levantamiento y recolección ............................... 183 5. Conservación y embalaje ..................................... 184 6. Transporte y custodia .......................................... 184 7. Análisis en laboratorio ........................................ 184Secuencia fáctica y reconstrucción forense XXIV 8. Informe pericial ................................................... 185 9. Incorporación judicial ......................................... 186 Trazabilidad del indicio: de la escena del crimen  al juicio ..................................................................... 186 a. Descubrimiento y preservación en la escena ...... 186 b. Localización, señalización y fijación................... 186 c. Levantamiento y embalaje ................................... 187 d. Cadena de custodia ............................................. 187 e. Almacenamiento temporal ................................... 187 f. Bodegas de depósito de evidencias  ..................... 187  para la organización y custodia ......................... 187 g. Análisis pericial ................................................... 188 h. Elaboración del informe ...................................... 188 i. Presentación en juicio .......................................... 189 Claves para la trazabilidad exitosa ............................. 189 Descubrimiento y preservación en la escena: el origen  189 Indicio completo....................................................... 189 Indicio incompleto ................................................... 190 Errores comunes del origen indiciario ........................ 190 indicio y su valor probatorio ........................................ 190 Errores comunes del origen indiciario ........................ 191 Análisis interdisciplinario del indicio ......................... 191 Casuística ilustrativa................................................... 192 Cadena de custodia y trazabilidad de la muestra ...... 192 Técnicas de recuperación, embalaje y análisis ........... 193 Recuperación............................................................ 193 Embalaje .................................................................. 193 Análisis .................................................................... 193 La evidencia física preservada y no analizada ........... 194 Motivos para preservar sin analizar ........................... 194 Recomendaciones internacionales sobre trazabilidad  de la evidencia física ............................................... 194 Requisitos generales para la competencia de  laboratorios de ensayo y calibración ...................... 195 iSo 21043 - Ciencias forenses ..................................... 195 ASTM E1492 - Manejo, embalaje, preservación y  .....  almacenamiento de evidencia ................................. 195Índice XXV ASTM E1459 - Documentación de la cadena de  custodia .................................................................... 195 Factores que determinan la duración de conservación  196 Recomendaciones técnicas internacionales ................ 196 Normativas y guías ...................................................... 197 Buenas prácticas de conservación de muestras o  evidencias ................................................................ 197 Determinaciones forenses en muestras antiguas  o degradadas ............................................................ 197 Factores que afectan la viabilidad del análisis .......... 198 Determinaciones posibles en muestras antiguas o  degradadas............................................................... 198 Determinaciones biológicas y químicas ...................... 198 Análisis morfológico y antropológico ........................... 199 Técnicas especiales para muestras comprometidas ... 199 Limitaciones y consideraciones judiciales .................. 199 Ejemplos forenses ........................................................ 200 Capítulo 7 cadena de custodia y el principio de autenticidad probatoria CADENA DE CuSToDiA y DoCuMENTo DE  CuSToDiA .............................................................. 203 ¿PARA Qué LA CADENA DE CuSToDiA? ............. 203 PRoCEDiMiENTo DE CADENA DE CuSToDiA ... 204 PRoBLEMAS FRECuENTES .................................... 204 LA CADENA DE CuSToDiA EN EL JuiCio .......... 205 CoNCEPTuALizACióN ............................................ 207 ETAPAS DE LA CADENA DE CuSToDiA EN LA  iNvESTiGACióN CRiMiNAL .............................. 207 1. Recolección ............................................................... 207 2. Traslado y almacenamiento .................................... 208 3. Procesamiento en laboratorio forense ..................... 208 4. Presentación y exposición en sede judicial ............. 208Secuencia fáctica y reconstrucción forense XXVI HERRAMiENTAS y NoRMATivAS APLiCABLES A LA CADENA DE CuSToDiA ............................. 208 RELACióN ENTRE CADENA DE CuSToDiA,  AuTENTiCiDAD DE LA PRuEBA y ENFoQuE  RECoNSTRuCTivo .............................................. 209 vENTAJAS DE uNA CADENA DE CuSToDiA  CoRRECTA ............................................................. 211 Seguridad jurídica ........................................................ 211 Fortaleza científica ....................................................... 211 Credibilidad institucional ............................................ 211 Coherencia reconstructiva ........................................... 211 CoNSECuENCiAS DEL iNCuMPLiMiENTo ........ 212 Consecuencias jurídicas ............................................... 212 Consecuencias científicas ............................................. 212 Consecuencias institucionales ..................................... 212 ERRoRES CoMuNES EN LA CADENA DE  CuSToDiA .............................................................. 213 1. Rotulación deficiente ................................................ 214 2. Documentación incompleta ..................................... 214 3. Embalaje inadecuado ............................................... 214 4. Fallas en el traslado ................................................. 214 5. Errores de laboratorio .............................................. 214 ERRoRES o ALTERACioNES Ex PRoFESo ......... 215 a) Sustracción o sustitución ......................................... 215 b) Contaminación deliberada ...................................... 215 c) Manipulación documental ....................................... 215 d) interrupción intencional de la cadena .................... 215 TiPS PARA EL PRoCEDiMiENTo DE LA  CADENA DE CuSToDiA ...................................... 216 1. Identificación inmediata .......................................... 216 2. Registro fotográfico previo ....................................... 216 3. Embalaje específico .................................................. 217 4. Precintos inviolables ................................................ 217 5. Traslado controlado ................................................. 217 6. Condiciones de conservación ................................... 217 7. Control de pares ....................................................... 217 TiPS PARA LA CoNFECCióN DEL DoCuMENTo DE CADENA DE CuSToDiA ..................................... 219Índice XXVII Formato estandarizado ................................................ 219 Datos completos ........................................................... 219 Detalle preciso del indicio ............................................ 220 Cadena de transferencias ............................................ 220 observaciones especiales ............................................. 221 Correcciones transparentes ......................................... 221 Digitalización complementaria ................................... 221 iNFoRMACióN RELEvANTE PARA LA  RECoNSTRuCCióN .............................................. 223 A. Datos de identificación del indicio .......................... 223 B. Localización en la escena ........................................ 223 C. Fecha y hora de recolección .................................... 223 D. Persona que recolecta y custodia ............................ 224 E. Condiciones de preservación y traslado ................. 224 F. Registro de transferencias sucesivas ...................... 224 G. observaciones especiales ........................................ 224 viNCuLACióN CoN LA RECoNSTRuCCióN  FoRENSE................................................................ 225 Capítulo 8 vinculaciones forenses en el contexto de la reconstrucción pericial ASoCiAR y viNCuLAR EN iNvESTiGACióN  CRiMiNAL .............................................................. 227 RELACioNES ENTRE víCTiMAS, viCTiMARioS,    oBJEToS y LuGARES.......................................... 228 TéCNiCAS DE viNCuLACióN FíSiCA,  BioLóGiCA, DiGiTAL y TESTiMoNiAL ........... 228 A) vinculación física  ................................................... 229 B) vinculación biológica ............................................... 230 C) vinculación digital .................................................. 231 D) vinculación testimonial .......................................... 232 REGióN DE iNTERéS (Roi), ADAPTABLE A LA  viNCuLACióN FoRENSE ................................... 234 FuNCióN DEL Roi CoMo oBJETo DE  REFERENCiA ......................................................... 234Secuencia fáctica y reconstrucción forense XXVIII Roi y viNCuLACióN PERiCiAL ............................. 235 Roi y DoCuMENTACióN TéCNiCA ...................... 236 iMPoRTANCiA DE LA iNTERDiSCiPLiNARiEDAD  236 LA SECuENCiA FÁCTiCA CoMo PERiTAJE DE  HiPóTESiS DE oCuRRENCiA ............................ 237 DEL PERiTAJE DE SECuENCiA FÁCTiCA A LA  SENTENCiA ........................................................... 238 TESTiMoNio DEL TESTiGo CALiFiCADo o  PERiTo iNTERviNiENTE EN EL JuiCio oRAL . 238 EviDENCiA FíSiCA y EviDENCiA CoNDuCTuAL  238 LAS viNCuLACioNES CoMo PRuEBA PERiCiAL . 240 íTEMS DE iNTERéS .................................................. 241 RECoMENDACioNES PARA LA  RECoNSTRuCCióN FoRENSE .......................... 242 LA SECuENCiA FÁCTiCA CoMo PERiTAJE DE HiPóTESiS DE oCuRRENCiA...................... 242 SuGERENCiAS EN LA LABoR PERiCiAL  RECoNSTRuCTivA .............................................. 243 DEL PERiTAJE DE SECuENCiA FÁCTiCA A LA  SENTENCiA ........................................................... 244 REPRESENTACioNES A TENER EN CuENTA ..... 244 TESTiMoNio DEL TESTiGo CALiFiCADo o  PERiTo iNTERviNiENTE EN EL JuiCio oRAL  245 EviDENCiA FíSiCA y EviDENCiA  CoNDuCTuAL ....................................................... 246 RECoMENDACioNES ............................................... 247 LA RECoNSTRuCCióN PERiCiAL CoMo  ESCENARio iNTEGRADoR ................................. 247 ESCENARioS viNCuLANTES y FASES DE LA RECoNSTRuCCióN .............................................. 249 A) Fase de correlación de evidencias ........................... 249 B) Fase de modelado y reconstrucción ........................ 249 C) Fase de verificación ................................................. 250 viNCuLACioNES FoRENSES EN CoNTExTo  RECoNSTRuCTivo .............................................. 250 viNCuLACióN FíSiCA EN RECoNSTRuCCióN .. 250 viNCuLACióN BioLóGiCA EN  RECoNSTRuCCióN .............................................. 250Índice XXIX viNCuLACióN DiGiTAL EN RECoNSTRuCCióN 251 viNCuLACióN CoNDuCTuAL ............................... 251 LA DiMENSióN EPiSTEMoLóGiCA DE LA  RECoNSTRuCCióN .............................................. 252 Principios orientadores  ............................................... 252 iNTEGRACióN iNTERDiSCiPLiNARiA y MoDELo  RECoNSTRuCTivo .............................................. 252 RECoMENDACioNES PARA LA  RECoNSTRuCCióN FoRENSE .......................... 253 i. Metodológicas ............................................................ 253 ii. operativas ............................................................... 253 iii. éticas y comunicacionales ..................................... 254 RECoNSTRuCCióN PERiCiAL y vALoR  JuDiCiAL ............................................................... 254 Capítulo 9 metaperitajes y evaluación pericial cruzada ¿Qué ES EL METAPERiTAJE? FuNCióN CRíTiCA  257 y CoNTRoL DE CALiDAD ........................................ 257 oRiGEN y APLiCACióN EN EuRoPA y EN  LATiNoAMéRiCA ................................................. 258 oRiGEN CoNCEPTuAL: EuRoPA CoNTiNENTAL  (FRANCiA E iTALiA) ............................................. 258 Francia  ......................................................................... 258 italia ............................................................................. 259 DESARRoLLo FoRMAL: MuNDo ANGLoSAJóN:  ESTADoS uNiDoS ................................................ 259 CoNSoLiDACióN MoDERNA DEL CoNCEPTo .. 260 España  ......................................................................... 260 iNCoRPoRACióN EN AMéRiCA LATiNA ............. 260 Argentina ...................................................................... 260 REviSióN DE iNFoRMES PERiCiALES DESDE Lo TéCNiCo y Lo JuRíDiCo .................................. 261 a) Revisión técnica ....................................................... 262 b) Revisión jurídica ...................................................... 262Secuencia fáctica y reconstrucción forense XXX EL PERiTo DE CoNTRoL: éTiCA, METoDoLoGíA  y LíMiTES .............................................................. 262 uTiLizACióN EN LA JuSTiCiA CoMo  ANÁLiSiS DE LA TEoRíA DEL CASo ................ 263 APLiCACióN DESDE LA ACuSACióN FiSCAL  A LA DEFENSA oFiCiAL o PARTiCuLAR ........ 263 METAPERiTAJE y CoNTRAPERiTAJE .................. 264 Diferencias conceptuales, funcionales y metodológicas ... 264 METAPERiTAJE ......................................................... 264 Definición ...................................................................... 264 Rasgos centrales ........................................................... 264 Evalúa ........................................................................... 264 Producto típico .............................................................. 265 CoNTRAPERiTAJE (o CoNTRAPERiCiA) ............. 265 Definición ...................................................................... 265 Rasgos centrales ........................................................... 265 Producto típico .............................................................. 266 Relación con la secuencia fáctica ................................. 266 Advertencia profesional  .............................................. 267 Contenido formal de un metaperitaje ......................... 268 Identificación del metaperitaje .................................... 268 Identificación del perito de control .............................. 268 objeto del metaperitaje ............................................... 268 Antecedentes y documentación analizada .................. 269 Marco teórico y normativo ........................................... 269 Metodología de evaluación ........................................... 269 Análisis técnico del peritaje evaluado ......................... 269 Análisis jurídico-pericial .............................................. 270 Consideración de recursos gráficos e infográficos  (si los hubiera) ......................................................... 270 Conclusiones del metaperitaje .................................... 270 Alcances y limitaciones ................................................ 271 Declaración ética y de independencia ......................... 271 Firma, aclaración y anexos .......................................... 271 ¿EL METAPERiTAJE ES SiMiLAR A uN  iNFoRME DE SECuENCiA FÁCTiCA? .............. 272 Relación con la secuencia fáctica ................................. 272 Punto de contacto (donde se parecen) ......................... 273Índice XXXI Pero atención ........................................................... 273 Ejemplo concreto  ......................................................... 273 Caso: informe balístico con secuencia fáctica ......... 273 En la secuencia fáctica ............................................ 274 En el metaperitaje ................................................... 274 SíNTESiS ENTRE SECuENCiA FÁCTiCA y  METAPERiTAJE .................................................... 275 A) En la secuencia fáctica  ........................................... 275 1. Descripción objetiva............................................. 275 2. Función dinámica (qué indica) ........................... 276 3. Integración temporal ........................................... 276 Regla clave ............................................................... 276 Evidencia conductual en secuencia fáctica ............ 276 Tipos de conducta .................................................... 276 Forma narrativa típica de secuencia fáctica .......... 277 B) En el metaperitaje  .................................................. 278 a) Evidencia física en el metaperitaje ..................... 278 b) Conducta en metaperitaje ................................... 279 Ejemplo comparativo breve ......................................... 279 Secuencia fáctica ..................................................... 279 Metaperitaje ............................................................. 279 Control de pares (peer review) en el ámbito pericial  280 Finalidad del control de pares ................................ 280 Momento de aplicación ............................................ 280 Objeto del control de pares ...................................... 281 Objeto de trabajo ..................................................... 282 Finalidad ................................................................. 282 Ámbito ...................................................................... 282 Control de pares en criminalística .......................... 282 Relación con la ética pericial .................................. 283 Capítulo 10 integración forense para la teoría del caso iNTEGRAR iNFoRMACióN y CoNoCiMiENToS  PREvioS ................................................................. 285Secuencia fáctica y reconstrucción forense XXXII iNTEGRACióN DE HALLAzGoS PERiCiALES.  LA HiPóTESiS DEL CASo, RELACióN  EviDENCiA - HiPóTESiS .................................... 286 RiESGoS FRECuENTES DE iNTEGRACióN  .......  DEFECTuoSA ........................................................ 286 DiAGRAMACióN, RECoNSTRuCCióN 3D y  SiMuLACioNES FoRENSES............................... 287 FuNCióN DE LA REPRESENTACióN TéCNiCA . 287 TiPoS DE RECuRSoS uTiLizADoS ....................... 288 Diagramación técnica .................................................. 288 Reconstrucción 3D, complemento de la secuencia  fáctica ....................................................................... 288 LA SECuENCiA FÁCTiCA CoMo NúCLEo  iNTEGRADoR ........................................................ 288 Simulaciones dinámicas .............................................. 291 CASoS CoMPARADoS: iNTEGRACióN ExiToSA  vS. iNTEGRACióN FALLiDA .............................. 291 a) integración exitosa .................................................. 291 b) integración fallida .................................................... 292 Lo oBJETivo, Lo SuBJETivo y Lo  iNSTRuMENTAL EN LA iNTEGRACióN  FoRENSE................................................................ 292 Dimensión objetiva ...................................................... 292 Dimensión subjetiva .................................................... 293 Dimensión instrumental .............................................. 294 PERiTAJES iNCoMPLEToS ..................................... 294 iMPACTo EN LA TEoRíA DEL CASo ..................... 295 EviDENCiA FíSiCA SiN ANALizAR ....................... 295 Evidencia latente ......................................................... 295 CoNSECuENCiAS iNvESTiGATivAS .................... 295 CASoS PENDiENTES DE RESoLuCióN (CoLD CASES) ....................................................... 296 Rol de la integración forense retrospectiva ................ 296 Factores clave ............................................................... 296Índice XXXIII Capítulo 11 consideraciones finales y nuevos horizontes EL FuTuRo DE LA RECoNSTRuCCióN  FoRENSE y LA SECuENCiA FÁCTiCA  LuEGo DE TREiNTA AñoS DE APLiCACióN  EN LA JuSTiCiA ................................................... 300 iNTELiGENCiA ARTiFiCiAL, BiG DATA y  TECNoLoGíAS EMERGENTES AL SERviCio DE LA RESoLuCióN DE CASoS CRiMiNALES  304 PRoPuESTA DE uN MoDELo iNTEGRADo DE TRABAJo PERiCiAL ....................................... 307 1. interdisciplinariedad operativa ............................... 307 2. Gestión centralizada de datos ................................. 307 Almacenamiento integral de la evidencia .............. 308 TRAzABiLiDAD CoMPLETA DEL PRoCESo  iNvESTiGATivo ................................................... 309 Análisis automatizado de grandes volúmenes  de información ..................................................... 309 Correlación multidimensional de la evidencia ...... 309 Reconstrucción cronológica dinámica de los hechos  310 3. Reconstrucción secuencial multidimensional ......... 311 Dimensión espacial .................................................. 311 Dimensión temporal ................................................ 312 Dimensión dinámica ............................................... 312 Dimensión conductual ............................................. 313 Dimensión causal .................................................... 313 Dimensión de transferencia material ..................... 314 Integración multidimensional en la secuencia   fáctica reconstructiva .......................................... 315 4. validación metodológica permanente ..................... 315 5. integración tecnológica ............................................ 315 Capacitación y actualización en las ciencias   forenses ................................................................ 316 La doctrina criminalística y la posmodernidad científico-forense .................................................. 317Secuencia fáctica y reconstrucción forense XXXIV Tecnología aplicada y software como herramientas  de informes periciales automáticos ......................... 318 REFLExióN FiNAL ................................................... 319 bibliografía general .................................... 321 atlas color .......................................................... 331